---------- Forwarded message ----------
From: Artikel Menarik dan Unik <donotreply@rssforward.com>
Date: Thu, 23 May 2013 15:27:04 +0800
Subject: Inilah Daftar Aliran Dana Fathanah ke 45 Perempuan
To: ridwan.sosbook@gmail.com
Inilah Daftar Aliran Dana Fathanah ke 45 Perempuan
[1][2]
TEMPO.CO, Jakarta - Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
melansir temuan ihwal aliran dana dari rekening tersangka pencucian
uang Ahmad Fathanah ke 45 perempuan. Duit itu digelontorkan sejak 2005
sampai 2013. Selain tersangka pencucian uang, Komisi Pemberantasan
Korupsi menetapkan Fathanah sebagai tersangka suap kuota impor daging
sapi.
"Semua sudah diserahkan ke KPK," kata Kepala PPATK Muhammad Yusuf
kepada Tempo kemarin. Namun, Yusuf menolak merinci siapa saja
perempuan yang menerima kucuran dana dari Ahmad Fathanah.
Menurut Yusuf, transaksi Fathanah mencurigakan karena ada perpindahan
dana ke perempuan yang bukan istri atau kerabatnya. "Profil Fathanah
juga mencurigakan," kata Yusuf. Berdasarkan pengakuan Fathanah ke
penyidik KPK pada 30 Januari lalu, sejak 2004 dia sudah membantu
Luthfi Hasan Ishaaq, yang ketika itu masih menjabat Bendahara Partai
Keadilan Sejahtera. Luthfi, Presiden PKS yang mundur pada Februari
lalu, ditetapkan sebagai tersangka kasus suap impor sapi dan pencucian
uang oleh KPK.
Dari penelusuran Tempo, aliran dana ke 45 perempuan itu melalui
rekening Bank Mandiri dan Bank Central Asia. Berdasarkan nilai
transaksi ke para perempuan tersebut, Fathanah paling sedikit
mentransfer Rp 1,1 juta dan transaksi paling besar mencapai Rp 2
miliar. Jumlah transaksi ada yang sekali dan paling banyak sembilan
kali.
Pada Maret 2004 sampai Oktober 2005, Fathanah melalui Bank BCA
mentransfer Rp 156 juta ke Dewi Kirana sebanyak 30 kali. Pada
Februari-Juni 2005 lewat BCA, Fathanah tercatat mengirim uang Rp 6,75
juta dalam empat kali transaksi ke Dewi Kirana. Pada kurun waktu
Januari 2011-Februari 2013, melalui Bank Mandiri, Fathanah mengirim Rp
265 juta dalam delapan kali transaksi ke Dewi.
Ada juga aliran duit Rp 35 juta dari Fathanah ke Tri Kurnia Puspita
lewat Bank Mandiri pada Januari 2011-Februari 2013. Kemudian Rp 7,5
juta diberikan kepada Kiki Rizki Amalia melalui BCA sebanyak dua kali
transaksi pada Maret-Oktober 2005.
Menurut Sefti Sanustika, istri ketiga Fathanah, Dewi Kirana tak lain
adalah bekas istri Fathanah. Sementara itu, kendati hanya tercatat
menerima Rp 35 juta, Tri Kurnia justru menyerahkan dana dari Fathanah
ke KPK sebesar Rp 400 juta. Tri juga menyerahkan Honda Freed, gelang
Hermes Rp 70 juta, dan Rolex Rp 10 juta, yang semuanya dibelikan
Fathanah.
Adapun nama Kiki Rizki Amalia masih menjadi teki-teki karena belum
dipanggil KPK. Nama ini kerap diidentikkan dengan artis Kiki Amalia.
"Saya enggak pernah menerima uang apa pun. Bisa jadi itu nama Kiki
yang lain," kata Kiki Amalia.
Selasa, 21 Mei 2013, pengacara Fathanah, Ahmad Rozi, belum bisa
dimintai komentar soal aliran duit kliennya. Ketika mendampingi
Fathanah saat bersaksi untuk terdakwa kasus suap impor sapi, Juard
Effendy dan Arya Effendi, Jumat lalu, Rozi mengatakan dana Fathanah
tak sampai ke 20 perempuan.
Daftar Aliran Dana ke Wanita-Wanita Fathanah
Sebanyak 45 wanita diduga menerima duit dan hadiah dari Ahmad
Fathanah, tersangka suap kuota impor daging sapi. Berikut ini catatan
sumber Tempo. Sebagian penerima yang sudah diperiksa KPK:
Sefti Sanustika
Jumlah: Rp 269 juta
Bank: Mandiri
Periode: Januari 2011-Februari 2013
Tri Kurnia Rahayu
Jumlah: Rp 35 juta
Bank: Mandiri
Periode: Januari 2011-Februari 2013Jumlah Dana Jumlah Penerima Bank
Periode 1. Rp 2 miliar 1 orang Mandiri Januari 2011-Februari 2013 2.
Rp 1 miliar 2 orang** Mandiri Januari 2011-Februari 2013 3. Rp 500
juta-Rp 1 miliar 3 orang Mandiri dan BCA Maret 2004-Oktober
2005/Januari 2011-Februari 2013 4. Rp 100-500 juta 10 orang Mandiri
dan BCA Maret 2004-Oktober 2005/Januari 2011-Februari 2013 5. Rp
50-100 juta 5 orang Mandiri dan BCA Maret 2004-Oktober 2005/Januari
2011-Februari 2013 6. Rp 30-50 juta 6 orang Mandiri dan BCA Januari
2011-Februari 2013 7. Rp 10-30 juta 7 orang Mandiri dan BCA Maret
2004-Oktober 2005 8. Rp 1-30 juta 11 orang BCA Maret 2004-Oktober 2005
[3]Sumber
Sekian: Inilah Daftar Aliran Dana Fathanah ke 45 Perempuan [4]
Ardi yansyah 23 May, 2013
-
Source: http://artikelmenarikunik.blogspot.com/2013/05/inilah-daftar-aliran-dana-fathanah-ke.html
--
[5]Manage subscription | Powered by [6]rssforward.com
[1] <http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc924805c0&u=http%3A%2F%2F3.bp.blogspot.com%2F-PDHvJ1GZ0Ig%2FUZ3CozN1GlI%2FAAAAAAAAHTs%2FNc6L9Q-V02Y%2Fs1600%2FInilah%2BDaftar%2BAliran%2BDana%2BFathanah%2Bke%2B45%2BPerempuan.jpg>
[2] <http://3.bp.blogspot.com/-PDHvJ1GZ0Ig/UZ3CozN1GlI/AAAAAAAAHTs/Nc6L9Q-V02Y/s320/Inilah+Daftar+Aliran+Dana+Fathanah+ke+45+Perempuan.jpg>
[3] <http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc924805c0&u=http%3A%2F%2Fid.berita.yahoo.com%2Finilah-daftar-aliran-dana-fathanah-ke-45-perempuan-082932312.html%3B_ylt%3DAqi.upMr552d.8alM8bvaJl7V8d_%3B_ylu%3DX3oDMTU1NGJ2bXYyBGNjb2RlA2N0LmMEbWl0A01vc3QgUG9wdWxhciBmb3IgQXJ0aWNsZXMEcGtnAzA5OTVkZjk1LTQyYjgtMzRlOS05N2RmLTc5MDg1NTdlN2IxZgRwb3MDMQRzZWMDTWVkaWFCTGlzdE1peGVkTW9zdFBvcHVsYXJDQVRlbXAEdmVyA2QxZDI2MmExLWMzNDItMTFlMi1iZWI3LWY5MmU3ZmM3MmZjZQ--%3B_ylg%3DX3oDMTJqaXA4OHZmBGludGwDaWQEbGFuZwNpZC1pZARwc3RhaWQDMTJjZTU2ODktZGRhOC0zYTBkLTk0ZWItZDAxYjExZTcxNDhlBHBzdGNhdAMEcHQDc3RvcnlwYWdl%3B_ylv%3D3>
[4] <http://pixel.quantserve.com/pixel/p-89EKCgBk8MZdE.gif>
[5] <http://rssforward.com/subscriptions/62af6bbdbb23f328ae20d47b18f3a5a6/edit>
[6] <http://rssforward.com/?footer>
